COMPLIANCE
Compliance:
El escudo para
tu empresa.
La implementación de un compliance eficaz permite a la empresa la eximente/atenuante de responsabilidad penal y fiscal.
Prevención, reducción
e identificación del
riesgo penal y fiscal
de la empresa.
¿Qué es el Compliance?
Es el conjunto de procedimientos y medidas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos de su actividad en base a la normativa legal y establecer mecanismos internos de prevención, detección, gestión, control y reacción en caso de que se materialicen.
Nuestro expertise 100% demostrado
Es el conjunto de procedimientos y medidas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos de su actividad en base a la normativa legal y establecer mecanismos internos de prevención, detección, gestión, control y reacción en caso de que se materialicen.

Santana Lorenzo es uno de los despachos de referencia nacional en la implantación de Compliance.
17
Años de
experiencia
2400
Clientes
satisfechos
Nuestro método compatible con la UNE 19601 y 19602 nos ha permitido obtener resultados adaptados a las necesidades de cada cliente, entre los que se encuentran empresas cotizadas, empresas de telecomunicaciones, constructoras, agencias de publicidad y servicios turísticos, entre otras.
El método
Santana Lorenzo
Seguridad, sencillez y pragmatismo.
01.
Elaboración del Compliance
· Conocimiento de la organización
· Mapa de riesgos
· Recomendaciones
Un sistema de gestión de Compliance Penal/ Tributario, debe ser capaz de adaptarse a las necesidades de la empresa y de las personas que lo conforman de manera eficaz y útil.
Con el método SANTANA LORENZO de Compliance creamos un "escudo de protección" hecho a medida para micropymes, pymes, mediana y gran empresa.
Micropymes
Empresa con una plantilla hasta 10 trabajadores y/o un volumen de negocio inferior a los 2 millones €.
Pymes
Empresa con una plantilla inferior a 50 trabajadores y/o un volumen de negocio hasta 10 millones de €.
Mediana empresa
Empresa con una plantilla a partir de 50 trabajadores y/o un volumen de negocio que no supera los 50 millones de € y su balance los 43 millones de €.
Gran empresa
Empresa con una plantilla a partir de 250 trabajadores y/o un volumen de negocio que supera los 50 millones de € y su balance 43 millones de €. .
02.
Implementación de medidas de prevención
· Canal de Denuncias externo
· Formación
· Diseño de las Medidas de Prevención
03.
Auditoría anual de seguimiento y cumplimiento
Aplicamos los principios de control interno, mejora continua, validación y eficacia de las medidas, a través de un sistema de auditoría periódico adaptado a las necesidades de cada organización.
04.
Certificación UNE 19601 y 19602
En caso de que la organización quiera certificarse, elaboramos e implementamos un sistema de gestión de Compliance penal/tributario, que le permita acceder a la certificación de la UNE 19601 y 19602.
OTROS SERVICIOS
Forensic
Informes periciales de
Compliance.
Además de la elaboración, implementación, auditoría y certificación del Compliance, elaboramos dictámenes jurídicos e informes periciales para su aportación a un proceso judicial, inspección fiscal en materia de Compliance, que permita a la persona jurídica eximir/ atenuar su responsabilidad.

La carga de la prueba en un procedimiento judicial sobre la eficacia y validez de un compliance, recae directamente sobre el justiciable/ contribuyente, al invertirse la carga de la prueba.
Por ello, es esencial la aportación de un informe pericial que acredite la existencia de un Compliance en la organización, bien con carácter previo o posterior a la contingencia, que permita a la persona jurídica eximir/atenuar su responsabilidad penal/fiscal.

Acredita la eficacia de un
Compliance.
Directora y fundadora del despacho de abogados Santana Lorenzo y abogada especializada en litigación penal, empezó a implementar el Compliance penal y tributario en 2006, cuando aún no se había introducido la responsabilidad penal de la persona jurídica en España.

Actualmente, además, es profesora universitaria de Derecho Penal y Compliance, Directora del Laboratorio de Investigación de Compliance de ISDE, fundadora del Subcomité de Normalización de la UNE 19602, Directora del Congreso de Compliance tributario de Thomson Reuters, agente SEPBLAC y colaboradora de Legal Today, Actualidad Jurídica Aranzadi (AJA) y Confilegal.



CONÓCELA
Margarita
Santana Lorenzo
Una de las voces más autorizadas
en Compliance en España.
Directora y fundadora del despacho de abogados Santana Lorenzo y abogada especializada en litigación penal, empezó a implementar el Compliance penal y tributario en 2006, cuando aún no se había introducido la responsabilidad penal de la persona jurídica en España.

Actualmente, además, es profesora universitaria de Derecho Penal y Compliance, Directora del Laboratorio de Investigación de Compliance de ISDE, fundadora del Subcomité de Normalización de la UNE 19602, Directora del Congreso de Compliance tributario de Thomson Reuters, agente SEPBLAC y colaboradora de Legal Today, Actualidad Jurídica Aranzadi (AJA) y Confilegal.



CONÓCELA
Formación en Compliance con
Santana Lorenzo
Impartimos y dirijimos seminarios, cursos de formación, master, webinar, cursos e-learning, formación corporativa “in house”
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