Además de la elaboración, implementación, auditoría y certificación del Compliance, elaboramos dictámenes jurídicos e informes periciales para su aportación a un proceso judicial, inspección fiscal en materia de Compliance, que permita a la persona jurídica eximir/ atenuar su responsabilidad.
La carga de la prueba en un procedimiento judicial sobre la eficacia y validez de un compliance, recae directamente sobre el justiciable/ contribuyente, al invertirse la carga de la prueba.
Por ello, es esencial la aportación de un informe pericial que acredite la existencia de un Compliance en la organización, bien con carácter previo o posterior a la contingencia, que permita a la persona jurídica eximir/atenuar su responsabilidad penal/fiscal.
Acredita la eficacia de un
Compliance.