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EQUIPO
Margarita
Santana Lorenzo
Abogada especializada en litigación penal desde el año 2002 y que ha intervenido en algunos de los litigios penales más relevantes del país.
Vocación y
expertise
Experta en Derecho Penal y Compliance.
Ejerce como abogada especializada en litigación penal desde el año 2002 y ha intervenido en algunos de los litigios penales más relevantes del país, representando tanto a entidades financieras, principales operadores de telecomunicaciones, compañías aéreas, empresas del sector energético y petrolífero, como a altos directivos y particulares.
Comienza su singladura profesional como abogada penalista en reconocido despacho penal, especializándose en el ámbito del derecho penal económico, para finalmente abandonar la firma y constituir su propio Despacho profesional.
Abogada especializada desde el año 2002 que ha intervenido en algunos de los litigios penales más relevantes del país
En el año 2007 funda en solitario SANTANA LORENZO Abogados que se aleja de la tradicional firma de abogados para ser una de las primeras Boutiques de litigación penal.
Expertise en
compliance
Una de las voces más autorizadas en Compliance.
Margarita Santana empezó a aplicar el Compliance penal y tributario en 2006, cuando aún no se había introducido la responsabilidad penal de la persona jurídica en España. Actualmente, además, es profesora universitaria de Derecho Penal y Compliance, Directora del Laboratorio de Investigación de Compliance de ISDE,fundadora del Subcomité de Normalización de la UNE 19602, Directora del Congreso de Compliance tributario de Thomson Reuters, agente SEPBLAC y colaboradora de Legal Today, Actualidad Jurídica Aranzadi (AJA) y Confilegal. Autora de diversos manuales y libros de derecho penal y Compliance. Patrocinadora de los Premios Jurídicos Internacionales para ISDE.
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Trayectoria
de difusión
Margarita es Directora de varios cursos de formación e-learning publicados por la editorial Thomson Reuters y, del Congreso de Compliance Tributario 2019 , publica mensualmente artículos de opinión para Confilegal, Legal Today, Lawyer Press, La Voz entre otros.
Ha impartido más de 50 webinars y masterclass sobre Compliance
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Los artículos de
Margarita
Santana
Más de 200 artículos escritos sobre
Compliance, Penal y Tributario en las más
prestigiosas publicaciones.



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