Formación

«Del juzgado al aula.»

Lo que se aprende en el pasillo del juzgado se enseña después en el aula. Margarita Santana Lorenzo dirige cursos y congresos de compliance y derecho penal económico con Thomson Reuters Aranzadi desde 2018, hoy con Aranzadi La Ley Formación · by JUC, y forma a los equipos de los centros educativos asociados a CICAE.

Próximas

Trayectoria

Dirección de congresos

• 2020
  II Congreso Nacional de Compliance Tributario
  Thomson Reuters · online · Directora

  Penal y complianceFiscal y tributario
• 2019
  I Congreso de Compliance Tributario
  Thomson Reuters · Auditorio Rafael del Pino, Madrid · Directora

  Penal y complianceFiscal y tributario
• 2019
  IV Congreso Internacional de Compliance
  Thomson Reuters · Moderadora

  Penal y compliance
• 2019
  ISDE Forum · presentación del Practicum Compliance Tributario 2020
  ISDE y Thomson Reuters · Codirectora de la obra

  Penal y complianceFiscal y tributario

Cursos y programas

• 2020-2023
  International Compliance Officer · curso e-learning preparatorio de la certificación de TÜV Rheinland
  Thomson Reuters con el IOC · Directora

  Penal y compliance
• 2021-2023
  ISO 37301 · Sistemas de gestión de compliance
  Thomson Reuters · Autora

  Penal y compliance
• 2022
  Whistleblowing: canal de denuncias interno
  Thomson Reuters · Autora

  Penal y compliance
• 2021
  Compliance práctico: el ADN de la empresa. Cómo elaborar un compliance penal
  Thomson Reuters · Autora

  Penal y compliance
• 2021
  Curso preparatorio de la Certificación Internacional Compliance Officer
  ISDE · Docente

  Penal y compliance
• 2020-2021
  Cómo implantar y gestionar un canal de denuncias
  Thomson Reuters · Autora

  Penal y compliance
• 2019-2021
  Compliance práctico: el ADN de la empresa. Los delitos económicos
  Thomson Reuters · Autora

  Penal y compliance
• 2020
  Masterclass de compliance tributario
  Thomson Reuters · Ponente

  Penal y complianceFiscal y tributario
• 2020
  Webinar sobre el canal de denuncias
  Thomson Reuters · Ponente

  Penal y compliance
• 2020
  Curso de Compliance
  EF Business School · Ponente

  Penal y compliance

Ponencias y jornadas

• 2025
  CICAEOrienta · responsabilidad legal de orientadores y equipos
  CICAE · Ponente

  Penal y compliance
• 2021
  Webinar de compliance tributario
  ACUNOGA · Ponente

  Fiscal y tributario
• 2020
  X Jornadas Nacionales de Derecho Tributario
  Instituto Guatemalteco de Derecho Tributario · Guatemala · Ponente

  Fiscal y tributarioIberoamérica
• 2020
  «La necesidad de compliance en los colegios» · desayuno-coloquio
  ISDE · Ponente

  Penal y compliance

Obras

Autora y directora de obras de referencia sobre compliance en Thomson Reuters Aranzadi: ver la relación completa.