«Abogada penalista desde 2002. Ha intervenido en algunos de los litigios penales más relevantes del país.»
Dirige Santana Lorenzo Abogados desde su fundación en 2007. Penal económico, fiscal, patrimonio e internacional: fija la estrategia de cada asunto y elige al equipo que responde de su tramitación, con un único interlocutor para el cliente.
Margarita Santana Lorenzo ejerce como abogada especializada en litigación penal desde 2002 y ha intervenido en algunos de los litigios penales más relevantes de España, representando a entidades financieras, operadores de telecomunicaciones, compañías aéreas y empresas del sector energético, y también a altos directivos y particulares. Comenzó su carrera en un reconocido despacho penalista, donde se especializó en derecho penal económico, y en 2007 fundó en solitario Santana Lorenzo Abogados, una de las primeras boutiques de litigación penal del país.
Empezó a aplicar el compliance penal y tributario en 2006, antes de que existiera en España la responsabilidad penal de la persona jurídica, y es hoy una de las voces de referencia en la materia: profesora universitaria de Derecho Penal, colaboradora de los cursos de formación del ICAM, de ISDE y de la Universidad Rey Juan Carlos, fundadora del Comité de normalización sobre compliance tributario (UNE 19602), directora del Congreso de Compliance Tributario de Thomson Reuters y agente SEPBLAC. Es autora y directora de varias obras de referencia sobre compliance publicadas por Thomson Reuters Aranzadi, colaboradora de Legal Today, Actualidad Jurídica Aranzadi y Confilegal, autora de numerosos artículos y ponente habitual en congresos, webinars y masterclass. Premio Jurídico Internacional ISDE 2020.
Obras en Thomson Reuters Aranzadi
- Guía práctica de compliance internacional (2020). Obra colectiva dirigida por Margarita Santana Lorenzo, con diecisiete capítulos escritos por directores de compliance y expertos de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica; colección Gran Tratado, 1.040 páginas.
- Practicum Compliance Tributario 2020 (2019). Obra dirigida junto con César García Novoa y Juan Blanco Gutiérrez, con más de treinta autores; presentada en ISDE en noviembre de 2019.
- El compliance tributario en el proceso penal (2020). Con Javier Martín Fernández, Jesús Rodríguez Márquez y Alejandro Luzón Cánovas: la exención de responsabilidad penal y administrativa a través de los sistemas de gestión y la prueba pericial en el proceso penal.
- La prevención de los delitos contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales a través del compliance: aspectos prácticos (2018). Con Javier Martín Fernández; adaptada a la norma UNE 19601.
Áreas
Penal económico y compliance
Defensa y acusación de empresas, directivos y particulares; modelos de prevención y defensa de la persona jurídica.
Fiscal y tributario
Inspecciones, derivaciones de responsabilidad, delito fiscal.
Internacional
Estructuras para empresas y familias, con nuestra red de despachos en Portugal, Uruguay, México, Emiratos Árabes y Estados Unidos.
Familia y patrimonio
Divorcios con patrimonio empresarial y herencias con conflicto.
Docencia, publicaciones y prensa
Profesora universitaria de Derecho Penal, colaboradora de los cursos de formación del ICAM, de ISDE y de la Universidad Rey Juan Carlos, autora y directora de obras de referencia sobre compliance en Thomson Reuters Aranzadi y colaboradora habitual de medios jurídicos y generalistas. La relación completa de entrevistas, artículos y reconocimientos, con enlace al original, está en Prensa y reconocimientos.